江阴市恒润重工股份有限公司2019年第2次暂时股东
来源:宣讲会网 发表于2019-07-31 22:27:20 编辑:霍华德
摘要: 证券代码:603985 证券简称:恒润股份布告编号:2019-043 江阴市恒润重工股份有限公司 2019年第2次暂时股东大会抉择布告 本公司董事会及整体董事确保本布

证券代码:603985 证券简称:恒润股份布告编号:2019-043

 

江阴市恒润重工股份有限公司

 

2019年第2次暂时股东大会抉择布告

 

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

 

重要内容提示:

 

本次会议是否有否决方案:无

 

一、会议举行和到会状况

 

股东大会举行的时刻:2019年7月2日

 

股东大会举行的地址:江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

 

到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

 

 

表决方法是否契合及的规则,大会掌管状况等。

 

本次股东大会由公司董事会招集,董事长承立新先生掌管,会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法,会议的招集、举行及表决方法契合等有关法令法规及的规则。

 

公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

 

1、公司在任董事5人,到会5人;

 

2、公司在任监事3人,到会3人;

 

3、董事会秘书朱杰先生到会本次股东大会;公司高档管理人员列席了会议。

 

二、方案审议状况

 

非累积投票方案

 

1、方案称号:关于结项部分募投项目和调整征集资金运用方案的方案

 

审议成果:经过

 

表决状况:

 

 

2、方案称号:关于添加公司注册资本及修订的方案

 

审议成果:经过

 

表决状况:

 

 

3、方案称号:关于修订的方案

 

审议成果:经过

 

表决状况:

 

 

4、方案称号:关于修订的方案

 

审议成果:经过

 

表决状况:

 

 

5、方案称号:关于修订的方案

 

审议成果:经过

 

表决状况:

 

 

触及严重事项,5%以下股东的表决状况

 

 

关于方案表决的有关状况阐明

 

1、本次会议审议的悉数方案均获经过;

 

2、方案2为特别抉择事项,现已到会会议股东及股东代表所持有用表决权股份总数的2/3以上经过。

 

三、律师见证状况

 

1、本次股东大会见证的律师事务所:远闻律师事务所

 

律师:沈丽丽、仲思宇

 

2、律师见证定论定见:

 

综上所述,本所律师以为,贵公司本次股东大会的招集和举行程序、招集人和到会本次股东大会人员的资历、本次股东大会的表决程序和表决成果均契合、等现行有用的法令、法规、规范性文件以及的规则,本次股东大会经过的抉择合法、有用。

 

四、备检文件目录

 

1、经与会董事和记载人签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

 

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书;

 

江阴市恒润重工股份有限公司

 

2019年7月3日

 

江阴市恒润重工股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

 

江阴市恒润重工股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

 

江阴市恒润重工股份有限公司2019年第2次暂时股东大会决议布告

 

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